Due Diligence с AI: от реестров до бенефициаров за один запрос
Проверка контрагента: 4 сайта реестров, 30 минут ручной работы, и всё равно можете пропустить исполнительное производство. Или: один запрос, 2 секунды, 18 реестров, полная картина — ЕГРПОУ, учредители, бенефициары, должники, исполнительные производства, банкротство, банки НБУ.
Due Diligence с AI: от реестров до бенефициаров за один запрос
Один запрос. 2 секунды. 16 реестров. Полная картина.
Как выглядит проверка контрагента сегодня
Клиент просит проверить потенциального партнёра перед подписанием договора. Вы:
- Открываете opendatabot.ua — ищете по ЕГРПОУ
- Переходите на court.gov.ua — проверяете судебные дела
- Заходите на asvp.minjust.gov.ua — реестр исполнительных производств
- Открываете bankrut.minjust.gov.ua — проверяете банкротство
- Возвращаетесь в opendatabot — смотрите бенефициаров
- Формируете записку для клиента
Время: 30-60 минут. И это если всё нашли с первой попытки.
Как это работает с AI
Запрос: «Проверь ООО Нова Пошта, ЕГРПОУ 31316518 — есть ли производства и кто бенефициары»
Через 2 секунды:
- Полная карточка компании: название, статус, дата регистрации, уставный капитал
- Учредители с долями собственности в процентах
- Конечные бенефициарные владельцы (КБВ) с типом влияния — прямой или косвенный
- Руководитель и органы управления
- Исполнительные производства — активные, завершённые
- Реестр должников — есть или нет
- Дела о банкротстве — статус
- Общее количество судебных дел — как истец и ответчик
16 реестров в одном интерфейсе
| Реестр | Что проверяется |
|---|---|
| ЕГР юридических лиц | Регистрация, статус, уставный капитал |
| Реестр бенефициаров | КБВ с типом влияния |
| Реестр должников | Наличие в реестре |
| Исполнительные производства | Активные взыскания |
| Дела о банкротстве | Процедуры неплатёжеспособности |
| Реестр нотариусов | Проверка нотариуса |
| Реестр судебных экспертов | Проверка эксперта |
| Реестр арбитражных управляющих | Проверка управляющего |
| Судебные дела | Общее количество и детали |
Для каких ситуаций
- Перед подписанием договора — базовая проверка контрагента
- M&A due diligence — полный анализ целевой компании
- Перед судебным иском — оценка платёжеспособности ответчика
- Комплаенс — регулярная проверка контрагентов
- Антикоррупционная проверка — отслеживание бенефициарных цепочек
Обновление: новые реестры (март 2026)
В марте 2026 года мы подключили ещё два критически важных источника для проверки контрагентов.
Единый реестр должников (ЕРД) — государственный реестр, содержащий информацию о лицах и компаниях с непогашенными долгами по исполнительным производствам. Теперь система автоматически проверяет, нет ли у вашего потенциального партнёра задолженностей, арестованного имущества или открытых исполнительных производств. Это один из первых сигналов финансовой ненадёжности, который раньше приходилось искать вручную на сайте Минюста.
Реестр банков НБУ — официальный перечень банковских учреждений Национального банка Украины. Система проверяет статус лицензии банка, его платёжеспособность и наличие процедуры ликвидации. Если контрагент обслуживается в банке, находящемся на стадии вывода с рынка, вы узнаете об этом сразу, а не после того, как средства уже перечислены.
18 реестров. 30 минут ручной работы → 2 секунды. И гарантия, что ничего не пропущено.