Due Diligence з AI: від реєстрів до бенефіціарів за один запит
Перевірка контрагента: 4 сайти реєстрів, 30 хвилин ручної роботи, і все одно можете пропустити виконавче провадження. Або: один запит, 2 секунди, 18 реєстрів, повна картина — ЄДРПОУ, засновники, бенефіціари, боржники, виконавчі провадження, банкрутство, банки НБУ.
Due Diligence з AI: від реєстрів до бенефіціарів за один запит
Один запит. 2 секунди. 16 реєстрів. Повна картина.
Як виглядає перевірка контрагента сьогодні
Клієнт просить перевірити потенційного партнера перед підписанням договору. Ви:
- Відкриваєте opendatabot.ua — шукаєте за ЄДРПОУ
- Переходите на court.gov.ua — перевіряєте судові справи
- Заходите на asvp.minjust.gov.ua — реєстр виконавчих проваджень
- Відкриваєте bankrut.minjust.gov.ua — перевіряєте банкрутство
- Повертаєтесь в opendatabot — дивитесь бенефіціарів
- Формуєте записку для клієнта
Час: 30-60 хвилин. І це якщо все знайшли з першої спроби.
Як це працює з AI
Запит: "Перевір ТОВ Нова Пошта, ЄДРПОУ 31316518 — чи є провадження і хто бенефіціари"
Через 2 секунди:
- Повна картка компанії: назва, статус, дата реєстрації, статутний капітал
- Засновники з частками власності у відсотках
- Кінцеві бенефіціарні власники (КБВ) з типом впливу — прямий чи непрямий
- Керівник та органи управління
- Виконавчі провадження — активні, завершені
- Реєстр боржників — є чи немає
- Справи про банкрутство — статус
- Загальна кількість судових справ — як позивач та відповідач
16 реєстрів в одному інтерфейсі
| Реєстр | Що перевіряється |
|---|---|
| ЄДР юридичних осіб | Реєстрація, статус, статутний капітал |
| Реєстр бенефіціарів | КБВ з типом впливу |
| Реєстр боржників | Наявність у реєстрі |
| Виконавчі провадження | Активні стягнення |
| Справи про банкрутство | Процедури неплатоспроможності |
| Реєстр нотаріусів | Перевірка нотаріуса |
| Реєстр судових експертів | Перевірка експерта |
| Реєстр арбітражних керуючих | Перевірка керуючого |
| Судові справи | Загальна кількість та деталі |
Для яких ситуацій
- Перед підписанням договору — базова перевірка контрагента
- M&A due diligence — повний аналіз цільової компанії
- Перед судовим позовом — оцінка платоспроможності відповідача
- Комплаєнс — регулярна перевірка контрагентів
- Антикорупційна перевірка — відстеження бенефіціарних ланцюгів
Оновлення: нові реєстри (березень 2026)
У березні 2026 року ми підключили ще два критично важливі джерела для перевірки контрагентів.
Єдиний реєстр боржників (ЄРБ) — державний реєстр, який містить інформацію про осіб та компанії з непогашеними боргами за виконавчими провадженнями. Тепер система автоматично перевіряє, чи немає у вашого потенційного партнера заборгованостей, арештованого майна або відкритих виконавчих проваджень. Це один із перших сигналів фінансової неблагонадійності, який раніше доводилося шукати вручну на сайті Мін'юсту.
Реєстр банків НБУ — офіційний перелік банківських установ Національного банку України. Система перевіряє статус ліцензії банку, його платоспроможність та наявність процедури ліквідації. Якщо контрагент обслуговується у банку, що перебуває на стадії виведення з ринку, ви дізнаєтесь про це одразу, а не після того, як кошти вже перераховано.
18 реєстрів. 30 хвилин ручної роботи → 2 секунди. І гарантія, що нічого не пропущено.